Agenzia investigativa a Timișoara

Timișoara è la città romena dove gli imprenditori italiani si sentono quasi a casa: ci sono migliaia di aziende con capitale italiano nel Timiș, e ristoranti e negozi italiani in ogni quartiere. Ed è proprio per questo che molti affari nascono con troppa fiducia.

Sono Madalina Girmacea, investigatrice dal 2003 con licenza della Polizia Romena n. 425.290/2018. Lavoro per clienti italiani, privati e aziende. A Timișoara ho collaboratori che conoscono la città e il suo mondo economico.

La città degli italiani in Romania

Vicina ai confini con l'Ungheria e la Serbia, con un aeroporto internazionale e un grande polo industriale, Timișoara attira da trent'anni aziende straniere, moltissime italiane: tessile, calzature, meccanica, auto, servizi. Nel 2023 è stata capitale europea della cultura.

Dove ci sono tanti affari, ci sono anche soci che spariscono, fornitori che incassano e non consegnano, dipendenti di fiducia che aprono una ditta concorrente. Spesso la persona con cui hai trattato parla benissimo italiano e ha lavorato anni da noi: un motivo in più per fidarsi, e per verificare.

Cosa mi chiedono le aziende, e i privati

• Verificare un socio o un fornitore prima di firmare: informazioni commerciali.
• Un credito non pagato: recupero crediti.
• Un ex dipendente che potrebbe fare concorrenza sleale: ricostruzione di società e cariche.
• Una persona conosciuta a Timișoara: verifica della persona o infedeltà.

Quando il socio parla italiano

Molti romeni del Banato hanno lavorato anni in Italia e parlano la nostra lingua meglio di tanti italiani. È un vantaggio enorme per fare affari, ma abbassa le difese: si firma a voce, si anticipa senza garanzie, si lascia la gestione a chi «è quasi uno di famiglia».

Una verifica non è un atto di sfiducia: è quello che farebbe qualsiasi azienda seria prima di un contratto importante. Spesso conferma che il partner è affidabile, e allora si lavora più tranquilli.

Un esempio

Immagina un imprenditore veneto che ha una piccola fabbrica nel Timiș, gestita da un direttore romeno di fiducia. Gli ordini calano, i clienti romeni spariscono. Una verifica può mostrare che il direttore è diventato socio di una nuova società nello stesso settore, a pochi chilometri. Con questi dati il suo avvocato può agire subito.

Cosa accerto, entro la legge

Società, soci, amministratori, bilanci depositati, procedure, sedi reali; per le persone identità, famiglia, residenza, lavoro. Niente intercettazioni, conti o mail: la Legea 329/2003 lo vieta, e io ti do solo prove utilizzabili.

Tempi, costi, pagamento

• Da 500 €, preventivo scritto prima di iniziare.
• Rintraccio di una persona: da 4 a 7 giorni lavorativi, di più se la persona si nasconde di proposito.
• Urgenze: avvio entro 24 ore da firma e acconto.
• Acconto del 50%, saldo prima della relazione.

Come lavoriamo

1. Mi scrivi la situazione e i nomi.
2. Preventivo, firma, acconto.
3. Verifiche su registri e fonti, poi eventuali controlli sul posto.
4. Relazione in italiano, pronta per il tuo legale.

Parli sempre con me. Chi sono.

Domande su Timișoara

Potete verificare un'azienda romena con soci italiani?

Sì: soci, amministratori, quote, bilanci depositati e procedure risultano dai registri romeni.

Lavorate anche ad Arad e Lugoj?

Sì, in tutto il Timiș e nelle province vicine.

Potete scoprire se un ex dipendente lavora per la concorrenza?

Si può verificare se è socio o amministratore di altre società e se queste operano nello stesso settore. Il resto lo valuta il tuo avvocato.

Devo venire in Romania?

No, si lavora a distanza e la relazione arriva via mail.

Quanto costa?

Da 500 €, con acconto del 50% e saldo prima della relazione.

Recapiti: contatti. Lavoro anche ad Arad, Oradea e nelle altre città romene.